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ADM, Aprilia: scoperta frode IVA nel settore telefonia per 2 milioni di euro

I Funzionari ADM di Gaeta in servizio presso la SOT di Aprilia, nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi in materia di IVA intracomunitaria e sulla base di una analisi dei rischi locali, hanno portato a termine una verifica nei confronti di una società di Latina operante nel settore della telefonia cellulare contestando una evasione […]

Black Monkey, la Cassazione conferma: nessuna associazione di stampo mafioso

Processo Black Monkey, la Corte di Cassazione conferma in sostanza la condanna disposta nei confronti del principale accusato, e in particolare la ricostruzione fatta dalla Corte d’Appello di Bologna che aveva escluso l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo stabilisce la Prima Sezione Penale, nelle motivazioni appena pubblicate. L’inchiesta, scattata nel 2013, ha fatto luce […]

Bologna, operazione “Mani di Fata”: eseguito sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di euro su conti correnti bancari e conti gioco

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per oltre 1,5 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna – Dott. Alberto GAMBERINI nei confronti di una persona residente in Carpaneto Piacentino (PC) indagata per truffa, frode informatica, accesso abusivo ad un sistema […]

Pedrizzi (già pres. Commissione Finanze Senato): “Obiettivo forze dell’ordine contrasto alla criminalità e tutela attori della filiera legale del gioco”

“Il cittadino italiano ha una particolare propensione al gioco, per cui davanti alle restrizioni per Covid ha continuato a giocare, indirizzandosi verso il gioco illegale ed in particolare verso le piattaforme che vengono intercettate dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza, l’impegno perciò è quello di riportare sull’ambito del gioco legale queste attività, come dimostrano le […]

Gioco online, concessioni comunitarie: Tar Lazio sospende la decadenza di E-Play 24. Udienza di convalida il 31 marzo

Il Presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio sospende con un decreto d’urgenza la decadenza della concessione online “comunitaria” anche nei confronti di E-Play 24 Ita Limited, e fissa la camera di consiglio del 31 marzo prossimo. A fine mese la compagnia discuterà nuovamente la richiesta di sospendere la decadenza, questa volta però di fronte […]

Nuovo intervento della Polizia di Catania contro una sala illegale con slot e scommesse

Con tutte le sale giochi, sale scommesse e sale bingo chiuse, il gioco illegale sta tornando clamorosamente alla ribalta. Dopo i sequestri e le denuncia, relativi ad una sala giochi illegale, di pochi giorni fa, la Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania sono di nuovo intervenuti nei confronti […]