A Malta la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato le linee guida per il completamento del Questionario di valutazione sui rischi connessi al riciclaggio… Leggi tutto »Malta, MGA: la Financial Intelligence Analysis Unit pubblica linee guida contro rischi di riciclaggio di denaro
La trattativa per la cessione del Palermo sembra esser giunta ad un punto di svolta. Attraverso la Financial Innovations, l’advisor della trattativa, Maurizio Belli ha… Leggi tutto »CESSIONE PALERMO, IL COMUNICATO DI FINANCIAL INNOVATIONS: “ACCORDO RAGGIUNTO”. I DETTAGLI
A Malta prevenzione del riciclaggio di denaro al centro del nuovo rapporto della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) rivolto a organismi rappresentativi del settore privato,… Leggi tutto »Malta: al via consultazione su nuova versione della Financial Intelligence Analysis Unit su antiriciclaggio, focus anche su giochi e casinò